证券代码：300407        证券简称：凯发电气        公告编号：2023-065

                 天津凯发电气股份有限公司
          第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事
王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书
及财务负责人 3 人列席会议。
     本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上公告。详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
    具体内容详见同日披露的相关公告。


    特此公告。
                                 天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 25 日