证券代码：300408           证券简称：三环集团         公告编号：2023-26

              潮州三环（集团）股份有限公司
         关于完成董事会、监事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日
召开了 2022 年度股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，
选举出第十一届董事会及监事会成员，现将有关情况公告如下：
    一、第十一届董事会及监事会成员组成情况
    1、董事会成员
    非独立董事：张万镇先生、李钢先生、邱基华先生、马艳红先生
    独立董事：蒋利军先生、温学礼先生、苏彦奇先生
    2、监事会成员
    非职工代表监事：陈桂旭先生、葛运成先生
    职工代表监事：张东羽先生
    二、届满离任情况
    1、第十届董事会非独立董事黄雪云女士，独立董事古群女士、黄伟坤先生
和许业俊先生届满离任，公司对黄雪云女士、古群女士、黄伟坤先生和许业俊先
生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    2、第十届监事会监事张禧翀先生、职工代表监事李波先生届满离任，公司
对张禧翀先生、李波先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！


    特此公告。
                                           潮州三环（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 6 月 20 日