独立董事意见书




                潮州三环（集团）股份有限公司
             独立董事对相关事项发表的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》《公司章程》的有
关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于
独立判断的立场，现就公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：

    关于本次公司高级管理人员的聘任，是在充分了解被聘任人身份、学历职业、
专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人均未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    本次公司高级管理人员的聘任程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    因此，全体独立董事一致同意聘任马艳红先生为公司总经理，邱基华先生、
刘杰鹏先生、刘德信先生、郑可城先生、孙健先生、郑镇宏先生为公司副总经理，
聘任王洪玉女士为公司财务总监，聘任吴晓淳女士为公司董事会秘书。

                          【本页以下无正文】




                                   1
                                                                        独立董事意见书


【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】




独立董事签名：




     蒋利军                温学礼                苏彦奇




                                                              2023 年 6 月 20 日