证券代码：300416            证券简称：苏试试验              公告编号：2023-031



                      苏州苏试试验集团股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大

会会议通知已于 2023 年 4 月 12 日以公告形式发布。2023 年 5 月 5 日下午两点，

公司于二楼会议室召开了 2022 年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    2 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 有 118 名 , 代 表 股 份

139,955,980 股，占公司股份总数的 35.7769 %；其中，通过网络投票出席会议

的股东共 112 名，代表股份      13,147,080    股，占公司股份总数的 3.3608         %；

单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 113 名，代

表股份   13,194,880     股，占公司股份总数的       3.3730    %。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务

所律师对本次股东大会进行见证。
   二、议案审议表决情况

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

   1、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

   表决情况：同意 139,955,980   股，占出席会议有表决权股份的 100      %；

反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0   %；弃权    0   股，占出席会议

有表决权股份的 0    %。表决结果：通过。

   其中，中小投资者表决结果：同意    13,194,880   股，占出席会议中小投资

者有表决权股份的 100    %；反对 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0     %；弃权 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0     %。

   2、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

   表决情况：同意 139,955,980   股，占出席会议有表决权股份的 100      %；

反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0   %；弃权    0   股，占出席会议

有表决权股份的 0    %。表决结果：通过。

   其中，中小投资者表决结果：同意    13,194,880   股，占出席会议中小投资

者有表决权股份的 100    %；反对 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0     %；弃权 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0     %。

   3、《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

   表决情况：同意 139,955,980   股，占出席会议有表决权股份的 100      %；

反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0   %；弃权    0   股，占出席会议

有表决权股份的 0    %。表决结果：通过。

   其中，中小投资者表决结果：同意    13,194,880   股，占出席会议中小投资

者有表决权股份的 100    %；反对 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0     %；弃权 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0     %。
   4、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

   表决情况：同意 139,955,980   股，占出席会议有表决权股份的 100      %；

反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0    %；弃权   0   股，占出席会议

有表决权股份的 0    %。表决结果：通过。

   其中，中小投资者表决结果：同意    13,194,880   股，占出席会议中小投资

者有表决权股份的 100    %；反对 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0     %；弃权 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0     %。

   5、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

   表决情况：同意 139,955,980   股，占出席会议有表决权股份的 100      %；

反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0    %；弃权   0   股，占出席会议

有表决权股份的 0    %。表决结果：通过。

   其中，中小投资者表决结果：同意    13,194,880   股，占出席会议中小投资

者有表决权股份的 100    %；反对 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0     %；弃权 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0     %。

   6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   表决情况：同意 139,955,980   股，占出席会议有表决权股份的 100      %；

反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0    %；弃权   0   股，占出席会议

有表决权股份的 0    %。表决结果：通过。

   其中，中小投资者表决结果：同意    13,194,880   股，占出席会议中小投资

者有表决权股份的 100    %；反对 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0     %；弃权 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0     %。

   7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

   表决情况：同意 139,955,980   股，占出席会议有表决权股份的 100      %；

反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0    %；弃权   0   股，占出席会议
有表决权股份的 0   %。表决结果：通过。

    其中，中小投资者表决结果：同意   13,194,880   股，占出席会议中小投资

者有表决权股份的 100    %；反对 0    股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0   %；弃权 0     股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0      %。



    三、律师出具的法律意见

    北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本

次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的

表决程序和表决结果均合法有效。



    四、备查文件

    1、2022 年年度股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集

团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                     苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                                                          2023 年 5 月 5 日