证券代码：300416         证券简称：苏试试验          公告编号：2023-033



                   苏州苏试试验集团股份有限公司
                第四届董事会第二十九次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 2 日以邮件、微信方式发出，

会议于 2023 年 6 月 6 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼

华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄德春先

生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公

司法及公司章程的规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    公司于 2023 年 5 月 19 日实施了 2022 年年度权益分派，以公司总股本

391,190,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，新增股份 117,357,186 股，公司股份

总数由 39,119.0620 万股增加至 50,854.7806 万股，公司注册资本由 39,119.0620

万元增至 50,854.7806 万元。

    根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。具体内容详见公司

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。

公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。

    此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第

二次临时股东大会。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：

2023-034 ） 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                     苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 6 日