证券代码：300416         证券简称：苏试试验        公告编号：2023-036



                    苏州苏试试验集团股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时

股东大会会议通知已于 2023 年 6 月 7 日以公告形式发布。2023 年 6 月 26 日下

午两点，公司于二楼会议室召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议由钟琼华

董事长主持。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    2、出席本次股东大会的股东及股东代理 人共有          12 名 , 代 表 股 份

175,827,223 股，占公司股份总数的 34.5744 %；其中，通过网络投票出席会议

的股东共 5     名，代表股份 8,894,113 股，占公司股份总数的   1.7489 %；单

独或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”)      7 名，代表

股份 9,009,793   股，占公司股份总数的   1.7717   %。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。



    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

    1、《关于修改公司章程的议案》

      表决情况：同意 175,827,223    股，占出席会议有表决权股份的 100 %；

 反对   0   股，占出席会议有表决权股份的 0       %；弃权 0   股，占出席会

 议有表决权股份的 0     %。表决结果：通过。

      其中，中小投资者表决结果：同意 9,009,793 股，占出席会议中小投资者

 有表决权股份的 100     %；反对     0   股，占出席会议中小投资者有表决权股

 份的   0   %；弃权 0   股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0       %。



    三、律师出具的法律意见

    北京植德律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本

次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议表

决程序和表决结果均合法有效。



    四、备查文件

    1、2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于苏州苏试试验集

团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                               2023 年 6 月 26 日