证券代码：300416          证券简称：苏试试验        公告编号：2023-047



                    苏州苏试试验集团股份有限公司

                第四届董事会第三十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

一次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件、微信方式发出，

会议于 2023 年 8 月 9 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼

华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人。公司监事、高级管理人

员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    董事会经核查认为：公司 2023 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报

告》全文及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报

告的议案》

    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披

露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 公告编号：

2023-049）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                               苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 9 日