苏试试验：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知2023-08-26
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-056
苏州苏试试验集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
25 日召开的第四届董事会第三十二次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日
召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第
三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日（星
期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日（星期
二）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 9 月 4 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截止 2023 年 9 月 4 日（星期一）（股权登记日）15:00 交易收市后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路 55 号，公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数
1.00
独立董事候选人的议案》 （4）人
1.01 选举钟琼华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举赵正堂先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 应选人数
2.00
立董事候选人的议案》 （3）人
2.01 选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王仁春先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举许叶枚女士为公司第五届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 应选人数
3.00
职工代表监事候选人的议案》 （2）人
3.01 选举周斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
选举陈水鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监
3.02
事
非累积投票提案
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，提案的具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别说明
（1）上述提案 1.00、2.00、3.00 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案 5.00、6.00 为特别决议事项，由出席股东大会的
股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
（2）公司将对上述议案的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决情况实行单
独计票并披露投票结果。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授
权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年 9 月 7 日（星期
四）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），
并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
地址：江苏省苏州市高新区鹿山路 55 号
邮编：215129
4、会议联系方式
联系人：骆星烁
电话：0512-66658033
传真：0512-66658030
邮箱：sushi@chinasti.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
7、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。
附件一《苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会网络
投票操作流程》
附件二《苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权
委托书》
附件三《苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会股东
参会登记表》
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件一：
苏州苏试试验集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：350416
2、投票简称：苏试投票
3、表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二），9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州苏试试验集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏州苏试试验集团股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100
所有提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨
1.00 提名第五届董事会非独立董事 应选人数（4）人
候选人的议案》
选举钟琼华先生为公司第五届
1.01
董事会非独立董事
选举赵正堂先生为公司第五届
1.02
董事会非独立董事
选举陈英女士为公司第五届董
1.03
事会非独立董事
选举沈晓鹏先生为公司第五届
1.04
董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨
2.00 提名第五届董事会独立董事候 应选人数（3）人
选人的议案》
选举黄德春先生为公司第五届
2.01
董事会独立董事
选举王仁春先生为公司第五届
2.02
董事会独立董事
选举许叶枚女士为公司第五届
2.03
董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨
3.00 提名第五届监事会非职工代表 应选人数（2）人
监事候选人的议案》
选举周斌先生为公司第五届监
3.01
事会非职工代表监事
选举陈水鑫先生为公司第五届
3.02
监事会非职工代表监事
非累积投
票提案
《关于第五届董事会独立董事
4.00
津贴标准的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
6.00
的议案》
特别说明：
累积投票提案：请在对应位置填上选举票数。
非累积投票提案：对议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对
应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
苏州苏试试验集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字
（法人股东盖章）
备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
