证券代码：300418         证券简称：昆仑万维     公告编号：2023-059


                    昆仑万维科技股份有限公司

            关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）

于 2023 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所《关于对昆仑万维科技股份

有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 239 号）。公司在收

到关注函后高度重视，现对关注事项回复如下：

     特别提示: 除股东李琼女士外，公司控股股东、实际控制人及一

致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来三个

月暂无减持公司股份的计划。若未来有减持计划，公司将督促其严格

遵守相关法律法规，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露

义务。



     1. 2023 年 6 月 14 日，你公司披露公告称公司控股子公司 Star

Group Interactive Inc.（以下简称“Star Group”）拟发行股份收

购 Singularity AI Technology Limited（以下简称“Singularity AI”）

全部股权。本次交易后 Singularity AI 的股东或其指定关联方将获

得 Star Group 25%股权，并称本次交易完成后公司将全力打造全球

领先的 AGI 平台。6 月 20 日，你公司披露 5%以上股东李琼减持预披
                                  1
露公告。请你公司：

   （1）向李琼核实并详细说明其减持你公司股份的计划及决策过程，

相关信息披露内容是否及时、真实、准确、完整，是否存在利用内幕

信息进行交易的情形。

    回复：

    经向股东李琼核实，其减持公司股份事项出于个人资金安排，李

琼 对 于 公 司 控 股 子 公 司 Star Group Interactive Inc. 收 购

Singularity AI Technology Limited 全部股权事项并不提前知情，

不是该交易事项的内幕信息知情人。经慎重考虑后，李琼于 6 月 19

日将《股份减持计划告知函》发送公司，公司于 6 月 20 日披露《关

于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》。

    综上，股东李琼减持公司股份事项的信息披露内容及时、真实、

准确、完整，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

   （2）结合近期股价波动情况、上述回复情况等详细说明你公司及

相关人员是否存在借助市场热点操纵股价、配合李琼减持的情形，是

否存在其他违规买卖公司股票的情形。

    回复：

    经自查，公司近期股价不存在异动情形，公司及相关人员不存在

借助市场热点操纵股价、配合李琼减持的情形，亦不存在其他违规买

卖公司股票的情形。



    2.你公司公告称，李琼为支持公司 AGI 和 AIGC 业务长期发展，

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将其减持股份税后所得的 50%以上出借给公司，且借款利率低于中国

人民银行公布的同期贷款利率，有助于公司以较低利率、较快速度获

得资金支持，降低公司财务成本，为公司核心业务发展提供动力。请

你公司：

   （1）向李琼核实并详细说明上述借款是否构成承诺，是否为不可

撤销承诺，是否与公司及其他利益相关方存在其他协议或潜在安排，

并详细说明该借款的履行方式及时间，公司对借款资金使用是否存在

限制。

    公司回复：

    经向股东李琼核实，李琼承诺将上述减持股份税后所得的 50%以

上出借给公司，该承诺为不可撤销承诺。股东李琼与公司及其他利益

相关方不存在其他协议或潜在安排。

    公司认为大模型市场已经进入 10 家左右中大型公司，打 3-5 年

持久战的格局，要做好这件事情，需要长期储备至少 10 亿美金以上

的资金。截至 2023 年 3 月 31 日，公司持有货币资金 13.05 亿元，交

易性金融资产 12.53 亿元，非流动金融资产 76.80 亿元，所以此次

借款安排只是公司可以多一个选择，让资金储备更加丰富。拥有充分

的资金储备，也是公司的竟争优势之一。

    根据公司与李琼签订的《借款协议》，该项借款的金额根据股份

出售完成之日出借人税后所得予以确定，李琼同意于完成股份出售之

日起的 30 个工作日内将借款支付至公司书面通知的银行账户，借款

期限为三年，借款年利率 2.5%，公司对借款资金的使用不存在限制。

                               3
    律师核查意见：

    经核查，天元律师认为：上述借款实质上构成不可撤销的承诺，

李琼与公司及其他利益相关方不存在其他协议或潜在安排。李琼将于

完成股份出售之日起的三十个工作日内以银行转账的方式向公司出

借相关款项。李琼未对上述借款资金的使用进行任何限制，公司使用

上述借款资金亦不存在其他受限的情形。

   （2）详细说明你公司是否有针对上述借款的履约保障措施及若上

述借款不能履行时的制约措施等风险应对措施，如有，请详细说明措

施内容，如没有，请详细提示相应风险。

    请律师对上述事项发表明确意见。

    公司回复：

    根据公司与李琼签订的《借款协议》，如一方违约，守约方有权

向违约方进行索赔（赔偿额应相当于因违约方的违约行为给守约方所

造成的全部损失和开支（包括合理的律师费、仲裁费等）。

    根据李琼出具的《承诺》，李琼已承诺上述借款不可撤销，并保

证不通过更改合同或签订补充协议的方式减少或变相减少出借金额，

增加或变相增加借款利率，不缩短借款期限。同时，如违反上述承诺，

李琼将依法承担相应的法律责任。

    公司已针对上述借款设定了履约保障措施。如上述借款不能履行

时，公司有权依照《借款协议》及《承诺》要求李琼承担违约责任。

    律师核查意见：

    经核查，天元律师认为：公司已针对上述借款设定了履约保障措

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施。根据《借款协议》《承诺》以及公司出具的《说明》，如上述借

款不能履行时，公司有权依照《借款协议》及《承诺》要求李琼承担

违约责任。



    3.请核实并说明你公司前期信息披露、互动易回复等相关内容是

否真实、准确、完整，是否存在误导投资者的情形。

    回复：

    一直以来，公司高度重视信息披露工作与投资者互动，本着对投

资者认真负责的态度开展工作。严格按照法律、法规、指引的要求审

慎、客观地进行开展工作。经核实，公司前期信息披露、互动易回复

等相关内容回复真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，不

存在误导投资者等情形。

    特此公告。


                             昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 6 月 26 日




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