证券代码：300418                  证券简称：昆仑万维                 公告编号：2023-062



                                 昆仑万维科技股份有限公司

                  关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。


    昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议审议通过
了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 7 月 14 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 14 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 7 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称“ 深 交 所 ” ） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 7 月 11 日
   7、会议出席对象：

   （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师;

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室

二、本次股东大会拟审议事项

                                                                                备注
  提案编码                           提案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

               《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
    1.00                                                                   应选人数（4）人
               选人的议案》

    1.01       选举金天为第五届董事会非独立董事                                  √
    1.02       选举方汉为第五届董事会非独立董事                                  √
    1.03       选举吕杰为第五届董事会非独立董事                                  √

    1.04       选举黄国强为第五届董事会非独立董事                                √
               《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
    2.00                                                                   应选人数（3）人
               人的议案》
    2.01       选举张晨宇为第五届董事会独立董事                                  √

    2.02       选举李东红为第五届董事会独立董事                                  √
    2.03       选举钱实穆为第五届董事会独立董事                                  √
               《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
    3.00                                                                   应选人数（2）人
               选人的议案》
    3.01       选举冯国瑞为第五届监事会非职工代表监事                            √

    3.02       选举高珊珊为第五届监事会非职工代表监事                            √


   上述相关议案已经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议审议
通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
    以上提案均为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。

三、会议登记方法

    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附
件 2），以便登记确认。传真在 2023 年 7 月 13 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑
万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公
司不接受电话登记。

    4、登记时间：2023 年 7 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到
达公司的时间为准。

    5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

    6、现场会议联系方式

    联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

    联系人：刘娟

    电话：（010）65210366 传真：（010）65210399

    邮编：100005

    7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    8、临时提案请于会议召开十天前提交。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1）

    五、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第四十七次会议决议》

    特此公告。

                                                   昆仑万维科技股份有限公司董事会


                                                           二零二三年六月二十八日
附件 1：

                              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。
    2. 提案设置及意见表决。

    （1）提案设置
                                                                                备注
  提案编码                           提案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

               《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
    1.00                                                                   应选人数（4）人
               选人的议案》
    1.01       选举金天为第五届董事会非独立董事                                  √

    1.02       选举方汉为第五届董事会非独立董事                                  √
    1.03       选举吕杰为第五届董事会非独立董事                                  √
    1.04       选举黄国强为第五届董事会非独立董事                                √

               《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
    2.00                                                                   应选人数（3）人
               人的议案》
    2.01       选举张晨宇为第五届董事会独立董事                                  √
    2.02       选举李东红为第五届董事会独立董事                                  √
    2.03       选举钱实穆为第五届董事会独立董事                                  √

               《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
    3.00                                                                   应选人数（2）人
               选人的议案》
    3.01       选举冯国瑞为第五届监事会非职工代表监事                            √
    3.02       选举高珊珊为第五届监事会非职工代表监事                            √



    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
                投给候选人的选举票数                        填报
                  对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
                  对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                          …                                  …
                        合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，有 4 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如提案 3，有 2 候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 监事，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超
过其拥有的选举票数。
    （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 7 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 14 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表




                          昆仑万维科技股份有限公司

                   2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表




姓名/公司名称：                   身份证号码/营业执照号码：


股东账号：                        持股数量：

联系电话：                        电子邮件：

联系地址：                        邮政编码：

是否本人参会                      备注




注：本表复印有效
附件 3：授权委托书



                           昆仑万维科技股份有限公司
                     2023年第四次临时股东大会授权委托书

    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2023
年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                        备注                表决意见
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                     同意     反对     弃权
                                                      可以投票

累积投票
  提案

           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数（4）人
  1.00
           事会非独立董事候选人的议案》
                                                        √
  1.01     选举金天为第五届董事会非独立董事
                                                          √
  1.02     选举方汉为第五届董事会非独立董事
                                                          √
  1.03     选举吕杰为第五届董事会非独立董事
                                                          √
  1.04     选举黄国强为第五届董事会非独立董事

           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数（3）人
  2.00
           事会独立董事候选人的议案》
                                                        √
  2.01     选举张晨宇为第五届董事会独立董事
                                                          √
  2.02     选举李东红为第五届董事会独立董事
                                                          √
  2.03     选举钱实穆为第五届董事会独立董事

           《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会 应选人数（2）人
  3.00
           非职工代表监事候选人的议案》
                                                          √
  3.01     选举冯国瑞为第五届监事会非职工代表监事
                                                          √
  3.02     选举高珊珊为第五届监事会非职工代表监事
  说明      请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
   委托股东名称：
   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
   委托人持股数额：
   委托人账户号码：
   受托人签名：
   受托人《居民身份证》号码：
   委托日期：                            有效期限：
   注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代
表人需签字。