证券代码：300418          证券简称：昆仑万维             公告编号：2023-084


                        昆仑万维科技股份有限公司

                    第五届监事会第二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知
于 2023 年 8 月 14 日采取通讯方式通知了全体监事。

    2、公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日现场召开。

    3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。

    4、会议由薛静雅主持。公司全体监事出席了本次会议。

    5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态
度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023 年半年度报告全文及摘
要》。
    经全体监事审议后认为：《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年半年度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2023 年
半年度报告审核过程中，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议工作的人员有违反
保密规定的行为。
    《2023 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的
议案》
    公司《2020 年限制性股票激励计划》第三个归属期的归属条件已成就，本次归属符
合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制
性股票激励计划》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效。除 4 名激励对象离职，
2 名激励对象个人绩效考核未达标，不符合归属条件；2 名激励对象个人绩效考核部分
达标，可归属 50%；合计 31 名激励对象获授予的限制性股票 1,952.6 万股在第三个归属
期届满后按规定归属。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       （三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

    公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励
计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性
股票。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

    1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第二次会议决议》




   特此公告。




                                                昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                         二零二三年八月二十四日