证券代码：300418             证券简称：昆仑万维           公告编号：2023-108


                           昆仑万维科技股份有限公司

                       第五届董事会第六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023
年11月16日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第五届董事会第六次会议于2023年11月21日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。

    4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》
    在董事长方汉先生的强烈建议下，董事会与公司实际控制人周亚辉先生协商，为更好的聚
焦于 AGI 和 AIGC 业务，减少外界对于公司多元发展方向的疑虑，公司拟将全资子公司宁波点
金和昆诺天勤所持北京绿钒 50%的股权及未来可转成股权的可转债转让给公司实际控制人周
亚辉先生，本次交易对价为 40,000 万元人民币，其中北京绿钒股权的交易对价为人民币 30,000
万元人民币，可转债权的交易对价为人民币 10,000 万元人民币。
    本次交易完成后，公司将不再持有北京绿钒的股权及债权，北京绿钒将不再纳入公司合并
报表范围。本次交易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。
    周亚辉先生是公司实际控制人，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 12 月 7 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B
座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1、《经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议》

    2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

    3、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》


    特此公告。


                                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                             二零二三年十一月二十一日