证券代码：300437           证券简称：清水源           公告编号：2023-040



                    河南清水源科技股份有限公司

                 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

一次会议于 2023 年 11 月 6 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场

表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式通

知了各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主

席马建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司

法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：


    （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需

提交公司股东大会审议。

    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服

务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘

期一年。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关

公告。


       （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股

东大会审议。


       监事会同意对《公司章程》进行修订，并同时对《河南清水源科技股份有

限公司监事会议事规则》进行相应修改。


       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十一次会议决议。

            特此公告。

                                         河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 11 月 7 日