证券代码：300437            证券简称：清水源         公告编号：2023-050




                      河南清水源科技股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将
届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定进行监
事会换届选举，并于 2023 年 12 月 8 日召开第五届监事会第二十二次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》，同意提名张宁波先生、王跃龙先生、李江涛先生为公司第六届监事
会非职工代表监事候选人。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交
公司股东大会采用累积投票制进行审议，股东大会选举产生的三名非职工代表
监事将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事
会。

    公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
监事义务和职责。

    公司第五届监事会监事马建伟先生、韩战芬先生、李翠娥女士在公司新一
届监事会产生后，不再担任公司监事，继续在公司担任其它职务；截至本公告
披露日，马建伟先生、韩战芬先生、李翠娥女士均未直接持有公司股份，上述
人员通过 2021 年员工持股计划各间接持有公司股份 40,000 股，离任后将继续
遵守相关法律法规及 2021 年员工持股计划的规定管理其间接持有的股份。马建
伟先生、韩战芬先生、李翠娥女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范
运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司监事会表示
衷心感谢！

   特此公告。

                                    河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 12 月 8 日