证券代码：300438                   证券简称：鹏辉能源         公告编号：2023-085

                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
              关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第五
届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
现将有关事项公告如下：

    一、 公司注册资本变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象

发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限

公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,201,438 股，发行

价格为 36.04 元/股，募集资金总额人民币 1,520,939,825.52 元，扣除不含税的发行费

用人民币 16,487,099.94 元，实际募集资金净额为人民币 1,504,452,725.58 元。该募

集资金已于 2023 年 8 月 28 日全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对资金

到位情况进行了审验，并出具了《广州鹏辉能源科技股份有限公司验资报告》（华兴验

字[2023]23000270249 号）。

    本次发行新增股份已于 2023 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理完毕股份登记手续，新增股份上市日为 2022 年 9 月 21 日。因此，公司总股本

由 46,123.5886 万股增加至 50,343.7324 万股，注册资本将由人民币 46,123.5886 万元

增加至 50,343.7324 万元。

     二、修订《公司章程》部分条款内容
     由于公司注册资本变更为 50,343.7324 万元，股份总数变更为 50,343.7324 万股，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》
修订备案，具体修订内容如下：

 序号                 原章程内容                        修订后章程内容
          第七条 公司注册资本为人民币              第七条 公司注册资本为人民币
1     46,123.5886 万元。                       50,343.7324 万元。

          第二十条 公司股份总数 46,123.5886        第二十条 公司股份总数 50,343.7324
2     万股,均为普通股，每股面值人民币 1 元。   万股,均为普通股，每股面值人民币 1 元。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    三、其他说明
    本次公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、备查文件
    广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                               广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 9 月 26 日