广州鹏辉能源科技股份有限公司

                         独立董事津贴办法


    第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司

章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事

公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定

《独立董事津贴办法》。

    第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，

公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要大股

东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

    第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范

围。

    第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

    第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 120,000 元，按月平均计算。

    第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴

个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。

    第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按 《公司章

程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

    第八条 本办法由公司股东大会审议通过后正式实施。




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                                               二〇二三年九月二十六日