证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-032
北京双杰电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结
合的方式召开
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4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代表）共 39 人，持有表决权的股份 272,602,473 股，占公司
有表决权总股份数（719,787,791 股）的 37.8726%。其中，以现场方
式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份
数量 272,362,398 股，占公司有表决权的总股份（719,787,791 股）
的 37.8393%；通过网络投票的股东共计 17 人，代表股份数量 240,075
股，占公司有表决权总股份（719,787,791 股）的 0.0334%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式
出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、
网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
1、表决结果：
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经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 16,143,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,398
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,075 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 16,143,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1033%，反对票为
146,075 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（三）关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298
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股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 16,143,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（四）关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 16,143,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（五）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,175 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 16,143,400
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股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为
146,175 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（六）关于续聘 2023 年度审计机构的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 16,143,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（七）关于公司 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 16,143,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为
146,075 股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
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2、回避表决情况：
不涉及。
（八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为
146,175 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 16,143,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为
146,175 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（九）关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,434,498
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9384%，反对票为
167,975 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 16,121,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.9688%，反对票为
167,975 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
6/8
不涉及。
（十）关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,434,498
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9384%，反对票为
167,975 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 16,121,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.9688%，反对票为
167,975 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，陈海东
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
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(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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