证券代码：300444         证券简称：双杰电气       公告编号：2023-039



                    北京双杰电气股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第
九次会议通知已于2023年6月13日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于
2023年6月19日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监
事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的
有关规定，所作决议合法有效。

    二、 会议表决情况

    本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
    审议《关于控股孙公司股权转让暨关联交易的议案》
   合肥聚英才企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥聚英才”）和合
肥鲲乾源信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲲乾源信”）系北京双杰
电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司，公司的全资子公司北杰新
能有限公司（以下简称“北杰新能”）分别持有合肥聚英才46.67%的份额、鲲乾
源信53.33%的份额，为其最大份额持有人，且为执行事务合伙人。
   （一）北杰新能拟将持有的合肥聚英才份额转让给自然人刘洪顺、尉亚栋、
赵烨、王天光、奚鹏德、闫迟、车磊等七人，交易总金额为60.20万元。其中赵
烨受让5万元实缴出资份额（共10万元认缴出资份额，已实缴5万元，剩余5万元
认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义务），金额为8.60万元。
   （二）北杰新能拟将持有的鲲乾源信的份额转让给自然人赵烨和刘丝雨，其
中赵烨受让32.50万元实缴出资份额（共65万元的认缴出资份额，已实缴32.50
万元，剩余32.50万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义
务），刘丝雨受让7.50万元实缴出资份额（共15万元认缴出资额，已实缴7.50万
元，剩余7.50万元认缴份额由受让人按照合伙协议的约定继续履行缴纳义务），
交易总金额为68.80万元。
    交易完成后，合肥聚英才和鲲乾源信不再纳入公司合并报表范围。
    鉴于股权受让方赵烨和刘丝雨为公司控股股东、实际控制人、董事长赵志宏
的近亲属，北杰新能与赵烨、刘丝雨发生的股权转让交易构成关联交易。
    经审议，监事会认为，本次关联交易参考了资产评估机构出具的评估报告，
由交易各方协商后确定，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形，同意本次关联交易事项。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

   三、备查文件

   （一）第五届监事会第九次会议决议；
   （二）深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                             北京双杰电气股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2023年6月19日