证券代码：300444        证券简称：双杰电气      公告编号：2023-042



                   北京双杰电气股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知已于2023年6月28日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。本次会议于2023年7月3日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有
限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会
秘书栾元杰和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及控股子
公司（下同）拟使用最高额度不超过3亿元的自有资金适时进行现金管理。在上
述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点进行现金管理的总额不超过3
亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的
投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授
权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大
会审议。
    独立董事对本次交易事项发表了独立意见。保荐机构东北证券发表了核查意
见。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

   三、 备查文件

    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）独立董事发表的独立意见；
    （三）中介机构出具的专项核查意见；
    （四）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                             北京双杰电气股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023年7月3日