证券代码：300444         证券简称：双杰电气        公告编号：2023-048



                   北京双杰电气股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知已于2023年8月11日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。本次会议于2023年8月15日9时以通讯和现场方式在公司会议室召开，本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书栾元杰和部分监事、高级
管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

    根据 2023 年半年度的经营情况，公司编制了《<2023 年半年度报告>及其
摘要》。
    《<2023年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （二）审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规
定使用募集资金，编写了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    本报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （三）审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请综合授信
提供担保的议案》

    因实际运营需要，公司的控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称
“无锡变压器”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计
不超过人民币3亿元（含3亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期
限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构
实际审批为准）。公司为本次无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压
器的股东王佳美以其持有无锡变压器20%的股份为公司的上述保证提供质押反
担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理
制度》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    （四）审议《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保
的议案》

    因实际运营需要，公司的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称 “双杰
新能”）拟向拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超
过人民币1亿元（含1亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自
董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际
审批为准）。公司为双杰新能本次申请综合授信提供保证担保。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理
制度》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。
       表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

       （五）审议《关于变更公司注册资本的议案》

       经中国证券监督管理委员会《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682号）文核准，公司2022年向特
定 对 象 发 行 的 股 票 已 于 2023 年 7 月 7 日 在 创 业 板 上 市 。 公 司 本 次 共 发 行
73,369,565 股 A 股 股 票 ， 股 票 上 市 后 ， 总 股 本 由 725,255,525 股 增 加 至
798,625,090股，公司注册资本由人民币72,525.5525万元变更为79,862.5090万
元。
     此议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
       （六）审议《关于修订<公司章程>的议案》
       鉴于公司已完成2022年向特定对象发行股票工作，注册资本由人民币
72,525.5525万元变更为79,862.5090万元，故对《北京双杰电气股份有限公司
章程》进行修订，具体修订内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修
订对照说明》。
       此议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
       （七）审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
       该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第
一次临时股东大会的通知》。
       表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

    三、 备查文件

     （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
     （二）《2023年半年度报告》及其摘要；
     （三）独立董事发表的独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。




                               北京双杰电气股份有限公司
                                       董事会
                                   2023年8月15日