证券代码：300444         证券简称：双杰电气         公告编号：2023-058



                   北京双杰电气股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）14 时 30 分
    （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 31 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
    4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
    5、会议主持人：赵志宏董事长
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他
有关法律、法规的规定。

                                  1/3
   （二）会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代
表）共 23 人，持有表决权的股份 345,553,763 股，占公司有表决权总股份数
（798,625,090 股）的 43.2686%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东
代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 345,246,663 股，占公司有表
决权的总股份（798,625,090 股）的 43.2301%；通过网络投票的股东共计 11
人，代表股份数量 307,100 股，占公司有表决权总股份（798,625,090 股）的
0.0385%。
    （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
    公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和
公司章程的规定。
二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表
决的方式审议通过了以下议案：
    （一）关于《变更公司注册资本》的议案
    1、表决结果：
    经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
    表决结果：有效表决票 345,553,763 股，同意票为 345,306,063 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.9283%，反对票为 197,700 股，弃权票
为 50,000 股；其中中小投资者同意票为 16,108,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决票的 98.4856%，反对票为 197,700 股，弃权票为 50,000 股，
表决结果为通过（特别决议）。
    2、回避表决情况：
    不涉及。
    （二）关于修订《公司章程》的议案
     1、表决结果：
     经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
     表决结果：有效表决票 345,553,763 股，同意票为 345,306,063 股，占


                                 2/3
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9283%，反对票为 197,700 股，弃
权票为 50,000 股；其中中小投资者同意票为 16,108,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 98.4856%，反对票为 197,700 股，弃权票为
50,000 股，表决结果为通过（特别决议）。
    2、回避表决情况：
    不涉及。


三、律师见证情况
    律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    律师姓名：穆曼怡，闫凌燕
    结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
   (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
   (二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
   (三)深交所要求的其他文件。




                                             北京双杰电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 8 月 31 日




                                 3/3