证券代码：300444          证券简称：双杰电气        公告编号：2023-069



                   北京双杰电气股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知已于2023年11月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。本次会议于2023年11月27日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召
开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级
管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请履约保证保险提供担
保的议案一》
    因实际运营需要，公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称 “南杰
新能”）拟向阳光财产保险股份有限公司广东省分公司（以下简称“阳光财险广
分”）申请履约保证保险，被保险人为广东电网有限责任公司，保险金额为人民
币 1,400 万元，保险期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。阳光
财险广分为南杰新能出具广东省售电履约保证保险保单，公司为阳光财险广分提
供反担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理
制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    （二）审议《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请履约保证保险提供担
保的议案二》
    因实际运营需要，南杰新能拟向阳光财产保险股份有限公司毕节中心支公司
（以下简称“阳光财险毕支”）申请履约保证保险，被保险人为贵州电网有限责
任公司，保险金额为人民币400万元，保险期限为2024年1月1日起至2024年12
月31日止。阳光财险毕支为南杰新能出具贵州省售电履约保证保险保单，公司为
阳光财险毕支提供反担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理
制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。



   三、 备查文件

    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                             北京双杰电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023年11月27日