证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-032
南京全信传输科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项，经参加本次股
东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
5、本次股东大会对议案 7、8、9 事项表决时，关联股东已回避
表决。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2022 年年度股东大会会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
7、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）通过现场投票的股东 20 人，代表股份 149,157,941 股，占
上市公司总股份的 47.7568％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7 人，代表股份
349,330 股，占上市公司总股份的 0.1118％。
综上，通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 149,507,271
股，占上市公司总股份的 47.8686％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 1,718,871 股，
占上市公司总股份的 0.5503％。
其中：通过现场投票的中小股东 19 人，代表股份 1,369,541 股，
占上市公司总股份的 0.4385％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 349,330 股，占上市公
司总股份的 0.1118％。
3、公司部分董事、部分监事出席了现场会议，北京浩天（上海）
律师事务所王守建、党从学律师列席了现场会议，独立财务顾问国金
证券股份有限公司代表列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：
1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同 意 149,466,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726 ％；反 对 35,100 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0235％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0420％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.3432％。
2、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 149,466,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726 ％；反 对 35,100 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0235％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0420％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.3432％。
3、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 149,466,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726 ％；反 对 35,100 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0235％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0420％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.3432％。
4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同 意 149,466,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726 ％；反 对 35,100 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0235％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0420％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.3432％。
5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同 意 149,466,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726 ％；反 对 41,000 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0274％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 41,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案
总表决情况：
同 意 149,466,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726 ％；反 对 35,100 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0235％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0420％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.3432％。
7、关于董事及高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 1,677,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6147％；
反对 41,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3853％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 41,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、关于监事人员薪酬的议案
总表决情况：
同 意 149,466,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726 ％；反 对 41,000 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0274％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同 意 1,677,871 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.6147％；反对 41,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案
总表决情况：
同 意 149,504,771 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9983％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同 意 1,716,371 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8546 ％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、南京全信传输科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有
限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
