证券代码：300447        证券简称：全信股份      公告编号：2023-041

               南京全信传输科技股份有限公司
      关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”或“全信股

份”）于 2023 年 6 月 26 日召开了第六届董事会八次会议、第六届监

事会八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地

点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“航空航天用高性能线缆

及轨道交通用数据线缆生产项目”的实施地点由“南京市江宁开发区

空港工业园飞天大道 71 号”变更为“南京市江宁开发区空港工业园

飞天大道 82 号”。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本

次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关

情况公告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473 号”《关于

核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核

准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币

319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金
额为人民币 313,999,991.20 元。以上募集资金到位情况已由天衡会

计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天衡验字（2021）

00083 号《验资报告》。上述到位的募集资金扣除律师费用、会计师

费用、证券登记费用人民币 1,152,187.85 元后，公司本次实际募集

资金净额为 312,847,803.35 元。

       公司本次向特定对象发行股票募集资金净额，全部用于以下项目：
                                                                            单位：万元

序号                项目名称                      投资总额           拟使用募集资金额
        航空航天用高性能线缆及轨道
  1                                                    14,572.05                11,174.93
        交通用数据线缆生产项目
        综合线束及光电系统集成产品
  2                                                    12,827.65                 9,078.65
        生产项目
  3     FC 光纤总线系列产品生产项目                     3,613.72                 2,563.06

  4     补充流动资金                                    9,183.36                 9,183.36

                合计                                   40,196.78                32,000.00

       二、本次募投项目实施地点变更情况

       公司本次拟将募集资金投资项目“航空航天用高性能线缆及轨道

交通用数据线缆生产项目”的实施地点进行变更，具体如下：
         项目名称                   变更前实施地点                 变更后实施地点

航空航天用高性能线缆及轨 南京市江宁开发区空港工业 南京市江宁开发区空港工业

道交通用数据线缆生产项目       园飞天大道 71 号              园飞天大道 82 号

       除此之外，募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均

不存在变化。

       三、本次部分募投项目实施地点变更原因

       公司本次变更“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生

产项目”的实施地点是基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和
布局需要做出的审慎决策，有利于发挥内部协同效应，更好整合公司

内部资源，提高公司整体运营效率。

       四、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响

       公司本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资

金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目投入额、建设内容、实

施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变

募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

       五、本次变更部分募投项目实施地点相关审核、批准程序及专项

意见

       （一）董事会审议情况

       公司于 2023 年 6 月 26 日召开第六届董事会八次会议，审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将

募集资金投资项目“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生

产项目”的实施地点由“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道 71

号”变更为“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道 82 号”。除此

之外，募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均不存在变

化。本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合公司募集资金投资

项目实施的实际情况及经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投

向、用途及损害股东利益的情形。

       （二）监事会审议情况

       公司于 2023 年 6 月 26 日召开第六届监事会八次会议，审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。监事会认为：
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点是基于公司实际情况

并综合考虑公司发展规划和布局，本着对公司及股东利益负责的原则

对募投项目做出的审慎调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、

用途及损害股东利益的情形，不会对公司实施募集资金投资项目造成

不利影响。本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项的审议程序

合法合规。因此，监事会同意公司对本次募集资金投资项目实施地点

进行变更。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的

决策程序和内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文

件的有关规定，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况及经营需

要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募

集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要

和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。

    综上，我们一致同意公司关于变更部分募集资金投资项目实施地

点的议案。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：全信股份本次变更部分募投项目实施地

点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同

意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》等相关规定。

    综上所述，保荐机构对全信股份本次变更部分募投项目实施地点

事项无异议。

    六、备查文件

    1、第六届董事会八次会议决议；

    2、第六届监事会八次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会八次会议相关事项的独立意见；

    4、国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司

变更部分募投项目实施地点的核查意见。




                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                     二〇二三年六月二十六日