证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2023-039

               南京全信传输科技股份有限公司
               第六届董事会八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会八次会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议

通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由
董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
    基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局，公司拟将募
集资金投资项目“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产

项目”的实施地点由“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道 71 号”
变更为“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道 82 号”。除此之外，
募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。本

次变更部分募集资金投资项目实施地点符合公司募集资金投资项目
实施的实际情况及经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向、

用途及损害股东利益的情形。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了
核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《南京全信传输科技股份
有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编
号：2023-041）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



    特此公告！


                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二三年六月二十六日