证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2023-067


               南京全信传输科技股份有限公司
              第六届监事会十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会
议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主
持，一致通过了如下议案：
    一、关于部分募投项目延期的议案

    监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是根据公司实际情况
做出的谨慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，监事会同
意将募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有
限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-068）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    二、关于部分募投项目变更的议案

    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据市
场变化及公司战略调整做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划

和合理布局的需求，充分发挥了公司内部资源的整合优势。本次部分

募集资金投资项目变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会

和深圳证券交易所的相关法律、规范性文件要求及公司的有关规定。

监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有
限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-069）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                          南京全信传输科技股份有限公司监事会

                                二〇二三年十二月二十五日