证券代码：300453         证券简称：三鑫医疗           公告编号：2023-081


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    2、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 19 日下午 14:30

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月19日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月19日上午9:15至
下午15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
    6、股权登记日：2023年12月13日

    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加会议的股东（代理人）14 人，所持（代理）股份 177,637,216 股，占
公司总股份的 34.1875％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共
3 人，代表的表决权股份数额为 16,722,826 股，占公司总股份的 3.2184％。

    2、现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，所持（代理）股份 177,637,216
股, 占公司总股份的 34.1875％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他
股东）共 3 人，代表的表决权股份数额为 16,722,826 股，占公司总股份的
3.2184％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东授权代表共 0 人，所持（代理）股份 0 股，占公
司总股份的 0％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。

    4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。

    二、提案审议和表决情况

    经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下提案：
    提案1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本提案涉及的关联股东彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明、余珍珠、
彭玲、王甘英、冷玲丽、刘炳荣、邹蓓廷对此提案回避表决。
    提案2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
    提案3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
    提案4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
    提案5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意16,722,826股，占出席会议的中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    提案6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    提案7.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    提案8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    提案9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    提案10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    提案11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    总表决情况：同意 177,637,216 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,722,826 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    江西华邦律师事务所方世扬律师、简文宸律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

                            江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

                                     2023 年 12 月 19 日