证券代码：300454           证券简称：深信服           公告编号：2023-051




           深信服科技股份有限公司
       第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名。本次董事会会议由董事何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
    全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长，任
期至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。
    经全体与会董事充分讨论，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第三届
董事会届满之日止。具体人员组成如下：
         专门委员会        主任委员（召集人）         委员
         审计委员会              叶钦华           曾斌、钱镇
         战略委员会              何朝曦           熊武、冯毅
         提名委员会                钱镇           何朝曦、曾斌
       薪酬与考核委员会            曾斌           熊武、叶钦华

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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任
何朝曦先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。

    (四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务
代表的议案》

    根据总经理何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任
熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生、陈山先生为公司副总经理，决定聘任蒋文光
先生为公司财务总监，决定聘任陈山先生为公司董事会秘书，决定聘任王思阳女
士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。

    三、 备查文件

   1.公司第三届董事会第一次会议决议；
   2.独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见；
   3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                  深信服科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二三年五月二十五日

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