深信服:深信服科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告2023-09-20
证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2023-076
债券代码:123210 债券简称:信服转债
深信服科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 8 日以电子
邮件等方式发出会议通知,于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开第三届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
全体董事审议认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“普华永道”)已连续 4 年为公司提供审计服务,综合考虑公司业务发展需要
及会计师事务所人员安排及工作计划等情况,经综合评估及审慎研究,公司拟聘
请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司 2023
年度审计机构。
本次拟变更会计师事务所的理由充分合理,公司已事先与普华永道、安永华
明进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次拟变更会计师事务所的事项且均未提
出异议。公司董事会同意本次拟变更会计师事务所事项,并同意将本议案提交股
东大会审议。同时,公司董事会授权公司经营管理层在股东大会审议通过本议案
后与会计师事务所商定具体审计费用。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮资讯网”)上披露的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二)审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
全体董事审议认为,基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑,为提高公司
资产管理效率,优化资源配置,降低管理成本,董事会同意公司注销全资子公司
青岛市深信服职业技能培训学校有限责任公司(原青岛深信服科技有限公司)。
同时,董事会授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、 备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十日
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