证券代码：300454             证券简称：深信服          公告编号：2023-087
债券代码：123210             债券简称：信服转债




           深信服科技股份有限公司
       第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日以电
子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯
方式召开第三届监事会第五次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    (一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告的内容。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《2023 年第

三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间

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不超过六个月，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的安排一致，未与募投
项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，内容及程序合法合规。
    公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用
的自筹资金共计人民币 491,833,387.03 元。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




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                                                                  监事会
                                                  二〇二三年十月二十五日




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