深信服:深信服科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告2023-12-15
证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2023-099
债券代码:123210 债券简称:信服转债
深信服科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日以电子邮
件等方式发出会议通知,于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开第三届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够
提高公司募集资金的使用效率和收益,不会影响公司“网络信息安全服务与产品
研发基地项目”的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的
情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮资讯网”)上披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
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经审核,监事会认为:公司本次作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票,符合有关法律、法规及公司《2020 年度限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。
因此,监事会同意公司本次作废 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2020 年度限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:公司本次作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票,符合有关法律、法规及公司《2021 年度限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。
因此,监事会同意公司本次作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2021 年度限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:公司本次作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票,符合有关法律、法规及公司《2022 年度限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。
因此,监事会同意公司本次作废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于作废 2022 年度限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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三、备查文件
1.第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月十五日
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