证券代码：300457          证券简称：赢合科技         公告编号：2023-043



                深圳市赢合科技股份有限公司
            关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 6 月 15
日（星期四）下午 15:00 召开公司 2022 年度股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：
    公司 2022 年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 15:00；
    网络投票时间：2023 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6
月 15 日上午 9:15—下午 15:00。
    5、股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）。
    6、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；


                                    1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    7、会议出席/列席对象：
    （1）截止股权登记日 2023 年 6 月 12 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东
应当回避表决。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主
楼 7 楼 701 会议室。
    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表：

                                                                   备注
提案编码                           提案名称                    该列打钩的栏
                                                                目可以投票

   100                 总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

                                 非累积投票的提案

  1.00     《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》                     √

  2.00     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                   √

  3.00     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                   √


                                      2
  4.00     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                     √

  5.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                      √

  6.00     《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度        √
           暨提供担保的议案》

  7.00     《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》                  √

  8.00     《关于预计 2023 年与上海电气集团财务有限责任公司关        √
           联交易情况的议案》

  9.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

  10.00    《关于公司董事会成员 2023 年薪酬的议案》                  √

  11.00    《关于公司监事会成员 2023 年薪酬的议案》                  √

  12.00    《关于购买董监高责任险的议案》                            √



    上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司第四届董事会独立董事向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，
并将在本次股东大会上进行述职。
    上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 12 属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记事项：
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
                                   3
授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
    （4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场
会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
    2、登记时间：2023 年 6 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
    3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董
事会办公室。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投
票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
见附件一。
       五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、联系方式：
    联系人：张晶、杨翠萍
    联系电话：0755—86310555
    传真号码：0755—26654002
    电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
    通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5
栋 E 座 901 室
    邮政编码：518061
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程


                                        4
按当日通知进行。
    六、备查文件
   1、公司第五届董事会第四次会议决议；
   2、公司第五届董事会第二次会议决议；
   3、公司第五届监事会第二次会议决议。




   特此公告。


                                         深圳市赢合科技股份有限公司
                                                             董事会
                                             二〇二三年五月二十五日




                                 5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350457。

    2、投票简称：赢合投票。

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年6月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月15日上午9:15，结束时间为
2023年6月15日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

                                  6
附件二：

                      深圳市赢合科技股份有限公司
                              授权委托书
    兹全权委托          先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合
科技 2022 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托
人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。
    本人（或本单位）对下述提案的投票意见如下：
                                                                    备注
提案编码                       提案名称                         该列打钩的栏
                                                                 目可以投票

   100             总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

                             非累积投票的提案

  1.00     《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》                       √

  2.00     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                     √

  3.00     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                     √

  4.00     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                       √

  5.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                        √

  6.00     《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度          √
           暨提供担保的议案》

  7.00     《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》                    √

  8.00     《关于预计 2023 年与上海电气集团财务有限责任公司关          √
           联交易情况的议案》

  9.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                              √

  10.00    《关于公司董事会成员 2023 年薪酬的议案》                    √


                                   7
11.00      《关于公司监事会成员 2023 年薪酬的议案》                      √

12.00      《关于购买董监高责任险的议案》                                √



  委托人签章：
  委托人身份证号或营业执照号：
  委托人股票账号：                          委托人持股数量：
  受托人身份证号：                          受托人签字：


                                                      年       月   日
  附注：
  1、本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
  2、单位委托须加盖单位公章；
  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   8
附件三：
                     深圳市赢合科技股份有限公司
                   2022年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个 人 股东身份号                       法人股东法定代
码/法人股东营业                        表人姓名
执照号码
股东账号                               持股数量

出席会议人姓名                         是否委托
代理人姓名                             代理人身份证号
联系电话                               电子邮箱
联系地址                               邮箱
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年6月14日17:00前送达、邮寄
或传真方式到抵公司，并请电话与公司董事会办公室确认是否收到参会资料；
3、上述参会股东登记表的复印件或按上述格式自制均有效。




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