证券代码：300457             证券简称：赢合科技      公告编号：2023-058



               深圳市赢合科技股份有限公司
          第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会

议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16
日以电子邮件方式送达全体监事。全体监事签署了关于同意豁免第五届监事会第
五次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。会议由监事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下决议：

    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    经监事会审议：公司董事会编制及审议的公司《2023 年第三季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，公司《2023 年第三季度报告》

真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2023 年第三
季度报告》。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




                 深圳市赢合科技股份有限公司

                                    监事会

                    二〇二三年十月二十三日




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