信息发展：关于修订《公司章程》的对照公告2023-12-06
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-111
上海信联信息发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的对照公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召
开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地
址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关
事项公告如下：
一、 修订原因
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司发展需要，依照公
司拟变更名称及其他相关信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对
《公司章程》的有关条款进行修订。
二、 《公司章程》修订情况
序号 原章程条款 修订后的章程条款
第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 总经理及其他高级管理人员
1
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
2 他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在上海市市场 公司以发起方式设立；在上海市市场
监督管理局注册登记，取得营业执 监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照，统一社会信用代码为
913100001322925352。 913100001322925352，现迁入浙江省
市场监督管理局，注册登记。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：交信（浙
3 上海信联信息发展股份有限公司 江）信息发展股份有限公司
（ TRUST ALLIANCE INFORMATION TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION
DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI）。 & INFORMATION DEVELOPMENT
INC.LTD.ZHEJIANG
第五条：公司住所：上海市静安区江 第五条：公司住所：浙江省嘉兴市南
4 场三路 26、28 号 6 层，邮编：201620 湖区东栅街道信德园 16 幢 1 室 1
层 邮编：314050
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
5 即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公 系的具有法律约束力的文件，对公司、
司、股东、董事、监事、高级管理人 股东、董事、监事、高级管理人员具有
员具有法律约束力的文件。 法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总裁和 东可以起诉公司董事、监事、总经理
其他高级管理人员，股东可以起诉公 和其他高级管理人员，股东可以起诉
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 公司，公司可以起诉股东、董事、监
总裁和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指公
公司的副总裁、财务总监、董事会秘 司的副总经理、财务负责人（本公司
书。 称财务总监）、董事会秘书。
第十三条：经依法登记，公司的经营 第十三条：经依法登记，公司的经营
6 范围为：一般项目：信息技术咨询服
范围为：计算机软硬件、系统集成、 务；软件开发；信息系统集成服务；
网络工程、电子信息领域内的“四技” 信息系统运行维护服务；网络与信息
安全软件开发；舆情信息服务；与农
服务，计算机软硬件，网络工程设备， 业生产经营有关的技术、信息、设施
公共安全防范工程设计及施工，建筑 建设运营等服务；道路货物运输站经
营；停车场服务；国内货物运输代理；
智能化工程设计与施工，计算机数据 卫星导航服务；互联网数据服务；物
处理。【依法须经批准的项目，经相 联网应用服务；网络技术服务；人工
智能双创服务平台；人工智能公共服
关部门批准后方可开展经营活动】 务平台技术咨询服务；人工智能公共
数据平台；人工智能基础资源与技术
平台；大数据服务；人工智能基础软
件开发；人工智能应用软件开发；卫
星导航多模增强应用服务系统集成；
卫星技术综合应用系统集成；人工智
能行业应用系统集成服务；物联网技
术服务；数据处理和存储支持服务；
智能车载设备销售；电动汽车充电基
础设施运营；充电桩销售；机动车充
电销售；集中式快速充电站；云计算
装备技术服务；工业互联网数据服务；
数字技术服务；在保险公司授权范围
内开展专属保险代理业务（凭授权经
营）；保险公估业务；小微型客车租
赁经营服务；建筑工程机械与设备租
赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；
光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服
务；充电控制设备租赁；技术进出口；
固定班车经营租赁；远程健康管理服
务；旅客票务代理；总质量 4.5 吨及
以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）；卫星通信服
务；互联网安全服务；数字文化创意
内容应用服务；卫星遥感应用系统集
成；数字文化创意软件开发；智能机
器人的研发；智能控制系统集成；卫
星遥感数据处理；电子产品销售；电
子元器件与机电组件设备销售；普通
机械设备安装服务；智能输配电及控
制设备销售；量子计算技术服务；数
字内容制作服务（不含出版发行）；
数据处理服务；计算机系统服务；5G
通信技术服务；公共资源交易平台运
行技术服务；区块链技术相关软件和
服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；互联网信息服务；
互联网新闻信息服务；信息网络传播
视听节目；道路旅客运输经营；网络
预约出租汽车经营服务；道路货物运
输（不含危险货物）；城市配送运输
服务（不含危险货物）；非急救转运
服务；道路货物运输（网络货运）；
在线数据处理与交易处理业务（经营
类电子商务）电子政务电子认证服务；
保险兼业代理业务；保险经纪业务；
保险代理业务；测绘服务；电子认证
服务。互联网直播技术服务；国际道
路旅客运输；互联网游戏服务；；呼
叫中心；电竞音视频、数字衍生内容
制作（不含出版发行）；（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十六条 公司发行的股票，以人民
7 币标明面值。 公司发行的股票每股面
币标明面值。 值为人民币 1 元。
第六十六条 股东大会召开时，本公 第六十六条 股东大会召开时，本公
8
司全体董事、监事和董事会秘书应当 司全体董事、监事和董事会秘书应当
出席会议，总裁和其他高级管理人员 出席会议，总经理和其他高级管理人
应当列席会议。 员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记 第七十二条 股东大会应有会议记
9
录，由董事会秘书负责。会议记录记 录，由董事会秘书负责。会议记录记
载以下内容： 载以下内容：
（二）会议主持人以及出席或列席会 （二）会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、总裁和其他高级管 议的董事、监事、总经理和其他高级
理人员姓名； 管理人员姓名；
第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特殊
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殊情况外，非经股东大会以特别决议 情况外，非经股东大会以特别决议批
批准，公司将不与董事、总裁和其它 准，公司将不与董事、总经理和其它
高级管理人员以外的人订立将公司 高级管理人员以外的人订立将公司全
全部或者重要业务的管理交予该人 部或者重要业务的管理交予该人负责
负责的合同。 的合同。
第九十五条 公司董事为自然人，有 第九十五条 公司董事为自然人，有
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下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：
（三）担任破产清算的公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的
董事或者厂长、总裁，对该公司、企 董事或者厂长、总经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公 业的破产负有个人责任的，自该公司、
司、企业破产清算完结之日起未逾 3 企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
年；
第九十六条 董事可以由总裁或 第九十六条 董事可以由总经理
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者其他高级管理人员兼任，但兼任总 或者其他高级管理人员兼任，但兼任
裁或者其他高级管理人员职务的董 总经理或者其他高级管理人员职务的
事以及由职工代表担任的董事，总计 董事以及由职工代表担任的董事，总
不得超过公司董事总数的二分之一。 计不得超过公司董事总数的二分之
一。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
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成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人，可以设副董事长。 人，设副董事长 1 人。
第 一 百 零 七条 董 事会 行 使下 列 职 第一百零七条 董事会行使下列职权：
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权： （十一）聘任或者解聘公司总经理、
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董 董事会秘书；根据总经理的提名，聘
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或 任或者解聘公司副总经理、财务负责
者解聘公司副总裁、财务负责人等其 人等其他高级管理人员，并决定其报
他高级管理人员，并决定其报酬事项 酬事项和奖惩事项；
和奖惩事项； （十六）听取公司总经理定期工作报
（十六）听取公司总裁定期工作报 告并检查总经理的工作；
告并检查总裁的工作；
第一百一十条 公司上述非日常 第一百一十条 公司上述非日常
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经营交易事项，按照本条前款所规定 经营交易事项，按照本条前款所规定
的计算标准计算，所发生的交易（提 的计算标准计算，所发生的交易（提
供担保外）所有计算标准均未达到 供担保外）所有计算标准均未达到 10%
10%的，由董事长、总裁办公会议或各 的，由董事长、总经理办公会议或各
职能部门根据具体职权审议决 职能部门根据具体职权审议决定。
定。
第一百一十三条 （三）提名公 第一百一十三条 （三）提名公
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司总裁人选； 司总经理人选；
第一百一十六条 （六）总裁提 第一百一十六条 （六）总经理
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议时； 提议时；
第一百二十五条 公司设总裁 1 名， 第一百二十五条 公司设总经理 1
18
由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，财务总监一 公司设副总经理一名，财务负责人一
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
总裁由董事长提名，副总裁、财务总 总经理由董事长提名，副总经理、财
监由总裁提名。 务负责人由总经理提名。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事 公司总经理、副总经理、财务负责人、
会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
公司其他核心管理人员由总裁提名， 公司其他核心管理人员由总经理提
名，经总经理办公会议通过后聘用。
经总裁办公会议通过后聘用。
第一百二十八条 总裁每届任期 3 第一百二十八条 总经理每届任期 3
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年，总裁连聘可以连任。 年，总经理连聘可以连任。
总裁任期从董事会决议通过之日起 总经理任期从董事会决议通过之日起
计算，至本届董事会任期届满时为 计算，至本届董事会任期届满时为止。
止。
第 一 百 二 十九 条 总裁 对 董事 会 负 第一百二十九条 总经理对董事会负
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责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总裁、财务负责人； 副总经理、财务负责人；
总裁列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百三十条 总裁应制订总裁工 第一百三十条 总经理应制订总经理
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作细则，报董事会批准后实施。 工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十一条 总裁工作细则包 第一百三十一条 总经理工作细则包
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括下列内容： 括下列内容：
（一）总裁室会议召开的条件、程序 （一）总经理室会议召开的条件、程
和参加的人员； 序和参加的人员；
（二）总裁、高级管理人员及其他核 （二）总经理、高级管理人员及其他
心管理人员各自具体的职责及其分 核心管理人员各自具体的职责及其分
工； 工；
（三）公司资金、资产运用、签订重 （三）公司资金、资产运用、签订重大
大合同的权限，以及向董事会、监事 合同的权限，以及向董事会、监事会
会的报告制度； 的报告制度；
第一百三十二条 总裁可以在任期 第一百三十二条 总经理可以在任期
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届满以前提出辞职。有关总裁辞职的 届满以前提出辞职。有关总经理辞职
具体程序和办法由总裁与公司之间 的具体程序和办法由总经理与公司之
的劳务合同规定。 间的劳务合同规定。
第一百三十三条 副总裁、财务总监 第一百三十三条 副总经理、财务负
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协助总裁的工作。 责人协助总经理的工作。
第一百三十六条 章程第九十五条关 第一百三十六条 章程第九十五条关
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于不得担任董事的情形，同时适用于 于不得担任董事的情形，同时适用于
监事。 监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得 董事、总经理和其他高级管理人员不
兼任监事。 得兼任监事。
第 一 百 九 十五 条 本章 程 以中 文 书 第一百九十五条 本章程以中文书写，
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写，其他任何语种或不同版本的章程 其他任何语种或不同版本的章程与本
与本章程有歧义时，以在上海市市场 章程有歧义时，以在浙江省市场监督
监督管理局最近一次核准登记后的 管理局最近一次核准登记后的中文版
中文版章程为准。 章程为准。
第一百九十八条 本章程附件包括股 第一百九十八条 本章程附件包括股
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东大会议事规则、董事会议事规则、 东大会议事规则、董事会议事规则、
监事会议事规则和总裁工作细则。 监事会议事规则和总经理工作细则。
除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变，并以经市场监督管理机关最
终核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司内部配套制度将根据《公司章程》的修改进行相
应修订。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2023年12月5日
