证券代码：300469         证券简称：信息发展   公告编号：2023-110



               上海信联信息发展股份有限公司
              关于为控股子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：
    上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）及
控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。
    敬请投资者关注担保风险。
    信息发展于2023年12月5日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过
《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
    一、本次担保事项概述
    被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）是公司的
二级控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，追溯云拟向上海银行股份有
限公司（以下简称“上海银行”）静安支行申请人民币1,000万元的授信额度。
公司拟为追溯云在上海银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担
保，担保额度为1,000万元，担保范围为本金余额最高不超过人民币1,000万元
及其利息、费用（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的
费用，期限为12个月。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提
交公司股东大会审议。
    二、被担保人情况
    公司名称：追溯云信息发展股份有限公司
    注册地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层B区253室
    法定代表人：张曙华
    经营范围：电子信息科技、计算机软硬件科技、系统集成科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机软件及辅
助设备销售，计算机数据处理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
       股东情况：
       信息发展全资子公司光典信息发展有限公司持有追溯云59.7%股权，北海石
基信息技术有限公司持有追溯云25.59%的股份，张曙华持有追溯云11.94%的股
份，上海中信电子发展有限公司持有追溯云2.77%的股份。
       追溯云最近一年（截至2022年12月31日）经审计主要财务数据:总资产
18,339万元，负债总额2,958.7万元（其中非流动负债176万元，流动负债
2,782.7万元）、净资产15,380万元、营业收入3,731.5万元、利润总额566.9万
元、净利润492.8万元。
       追溯云最近一期（截至2023年9月30日）未经审计主要财务数据:总资产
18,186.6万元，负债总额2,697.6万元（其中非流动负债344万元，流动负债
2,353.6万元）、净资产15,489万元、营业收入2,673.7万元、利润总额81.8万
元、净利润108.7万元。
       追溯云不是失信被执行人。


       三、担保协议签署的说明
       截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子
公司与银行最终协商结果确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额
度。


       四、董事会意见及独立董事意见
       董事会认为：董事会认为公司与控股子公司经营状况和资信正常，偿还债
务能力较强，担保风险可控。本次公司对控股子公司提供担保事项，符合公司
整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务
发展造成不利影响。追溯云为合并报表范围内的控股子公司，公司持有其59.7%
股权；追溯云董事会成员5名，其中四名由公司提名并经股东会选举产生，公司
对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管
理。追溯云其他股东不为本次担保提供同比例担保或者反担保。
       董事会同意上述授信及担保事项，本事项尚需提交公司股东大会审议批
准。
       独立董事认为：经核查，本次提供担保事项内容和决策程序合法有效，符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
《深圳证券交易上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件的相关规定，有助于满足公司发展需求，不存在损害公
司和股东利益的行为。因此，我们同意本次担保。


       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为13,133万元（不含本次1,000
万元担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 150%，均系公司与合并报
表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围
外单位提供担保的情形。
       截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况。


       六、保荐人意见
       经核查，保荐人认为：
       本次担保事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事亦明确发表了同意
意见，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐人对上述事项
无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。
本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。


       七、备查文件
       1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；
       2、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
       3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于上海信联信
息发展股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》。


    特此公告
                                   上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                       2023年12月5日