证券代码：300469        证券简称：信息发展    公告编号：2023-114



               上海信联信息发展股份有限公司
              关于为全资子公司提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别风险提示：
   1、上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）
      及控股子公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产100%。
   2、被担保人光典信息发展有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%，
      公司对其担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司及控
      股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
   敬请投资者关注担保风险。
   信息发展于2023年12月11日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过
《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
   一、本次担保事项概述
   被担保人光典信息发展有限公司（以下简称“光典”）是公司的全资子公
司。光典拟向上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）静安支行申请
不超过人民币15,500万元的综合授信额度，其中流动资金贷款单笔期限不长于1
年、投标保函及预付款保函单笔期限不长于1年、履约保函及质量保函单笔期限
不长于3年。公司拟为光典在上海银行的综合授信事项提供担保，担保方式为连
带责任保证担保，担保额度为人民币15,500万元的1.1倍即17,050万元。
   同时光典以其自有资产为其申请的授信额度提供抵押担保。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
   二、被担保人情况
   公司名称：光典信息发展有限公司
   注册地点：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层F区179室
   法定代表人：张曙华
   经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；承接档
案服务外包；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；
非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工
程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
   股东情况：
   信息发展持有光典100%的股权。
   光典最近一年（截至2022年12月31日）经审计主要财务数据：总资产
52,344.10万元，负债总额45,196.24万元（其中非流动负债7,429.07万元，流
动负债37,767.17万元）、净资产7,147.86万元、营业收入17,891.13万元、利
润总额-3,445.24万元、净利润-3,454.55万元。
   光典最近一期（截至2023年9月30日）未经审计主要财务数据：总资产
53,074.60万元，负债总额46,628.15万元（其中非流动负债4,956.95万元，流
动负债41,671.21万元）、净资产6,446.45万元、营业收入9,025.40万元、利润
总额-1,659.61万元、净利润-1,701.42万元。
   光典不是失信被执行人。


   三、担保协议签署的说明
   截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子
公司与银行最终协商结果确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额
度。


   四、董事会意见及独立董事意见
   董事会认为：公司与全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较
强，担保风险可控。本次公司对全资子公司提供担保事项，符合公司整体利
益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造
成不利影响。
   董事会同意上述授信及担保事项，本事项尚需提交公司股东大会审议批
准。
   独立董事认为：经核查，本次提供担保事项内容和决策程序合法有效，符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
《深圳证券交易上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件的相关规定，有助于满足公司发展需求，不存在损害公
司和股东利益的行为。因此，我们同意本次担保。


       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为13,133万元（不含本次17，
050万元担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 150%，均系公司与合
并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表
范围外单位提供担保的情形。
   截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况。


   六、保荐人意见
   经核查，保荐人认为：
   本次担保事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事亦明确发表了同意
意见，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐人对上述事项
无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。
本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。


   七、备查文件
   1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
   3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于上海信联信
息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。
    特此公告
                                   上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                       2023年12月11日