证券代码：300476                证券简称：胜宏科技            公告编号：2023-057



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年
11 月 9 日以电话、邮件、专人送达的方式发出，经全体董事一致同意，本次董
事会会议豁免通知时限要求。会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
    审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水街道新桥村行
诚科技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二
次临时股东大会。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、 备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             胜宏科技（惠州）股份有限公司
                             董 事 会
                        2023 年 11 月 11 日