证券代码:300476 证券简称:胜宏科技 公告编号:2023-060 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023年11月27日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:2023年11月27日至2023年11月27日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11 月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的 具体时间为2023年11月27日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点:广东省惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园; 3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开; 4、召集人:公司董事会; 5、主持人:董事长陈涛先生; 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 76 人,代表 1 有表决权的股份数额 384,277,599 股,占公司有表决权总股份数的 45.0195%。 2、现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的 股份数额 258,680,056 股,占公司有表决权总股份数的 30.3053%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 71 人,代表有表决权的股份数额 125,597,543 股,占公司有表决权总股份数的 14.7142%。 4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议,其中公 司部分董事、监事在线出席或列席了本次股东大会,会议主持人董事长陈涛先 生视频主持了本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)每项议案的表决方式:现场记名投票表决与网络投票相结合; (二)每项议案的表决结果: 提案 1.00 关于向银行申请并购贷款的议案 总表决情况: 同意 383,350,599 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%;反对 927,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 87,982,516 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9574%;反对 927,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0426%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 2.00 关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的 议案 总表决情况: 同意 383,350,599 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%;反对 927,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 87,982,516 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9574%;反对 2 927,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0426%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 3.00 关于公司向华夏银行惠州分行银行申请人民币 4 亿元授信额度的 议案 总表决情况: 同意 383,469,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7898%;反对 807,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2102%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 88,101,816 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0915%;反对 807,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9085%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 4.00 关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 2500 万美 元授信额度的议案 总表决情况: 同意 383,469,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7898%;反对 807,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2102%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 88,101,816 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0915%;反对 807,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9085%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 5.00 关于公司向汇丰银行(中国)有限公司惠州支行申请 5000 万美 元授信额度的议案 总表决情况: 同意 383,469,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7898%;反对 807,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2102%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 3 同意 88,101,816 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0915%;反对 807,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9085%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案 6.00 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 提案 7.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 4 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.05 关于修订《对外担保制度》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 5 提案 7.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况: 同意 380,225,349 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9455%;反对 3,984,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 84,857,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4423%;反对 3,984,050 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4810%;弃权 68,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 提案 7.09 关于制定《独立董事现场工作制度》的议案 总表决情况: 6 同意 383,589,699 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8210%;反对 619,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1613%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。 中小股东总表决情况: 同意 88,221,616 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2263%;反对 619,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6970%;弃权 68,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0767%。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:广东信达律师事务所; 2、见证律师姓名:石力、丛启路; 3、法律意见书的结论性意见:信达律师认为:胜宏科技(惠州)股份有限 公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法 律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列 席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议 形成的《胜宏科技(惠州)股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、 有效。 四、备查文件 1、胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议; 2、《广东信达律师事务所关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年第二 次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 胜宏科技(惠州)股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 27 日 7