证券代码：300492         证券简称：华图山鼎            公告编号：2023-024



                          华图山鼎设计股份有限公司

                      第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议经
第四届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于
2023 年 7 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开第四届
董事会第九次会议。
    2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长吴正杲
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    3、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：
    （一）审议通过《关于拟拓展新业务的议案》
    董事会认为：公司拓展新业务将有利于公司拓宽产业布局和业务发展空间，长期
看有利于公司降低单一行业经营的风险，增强公司持续经营能力。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
拓展新业务的公告 》（公告编号：2023-026）。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。


特此公告。




                                  华图山鼎设计股份有限公司
                                           董事会
                                      2023 年 7 月 31 日