证券代码：300492             证券简称：华图山鼎           公告编号：2023-029


                          华图山鼎设计股份有限公司
                       第四届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知已于 2023 年 8 月 19 日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
       3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事
会。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
       三、备查文件
    第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。

                                                  华图山鼎设计股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 8 月 30 日