证券代码：300492             证券简称：华图山鼎           公告编号：2023-035


                          华图山鼎设计股份有限公司
                       第四届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议经第四届监事会全体监事同意豁免会议提前两天通知的时间要求，于 2023 年
10 月 9 日以口头或邮件方式临时通知全体监事，会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、会议于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
       3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事
会。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签
订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签
订协议暨关联交易的事项，有利于拓宽公司产业布局和业务发展空间，增强公司
持续经营能力，符合公司的发展战略。董事会在审议该项议案时，关联董事均回
避表决，董事会的审议程序符合相关规定。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<无形资产无偿授
权使用协议>暨关联交易的公告》。
关联监事易晓英回避表决，其余两名非关联监事参与表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。

                                          华图山鼎设计股份有限公司
                                                   监事会
                                             2023 年 10 月 10 日