证券代码：300492           证券简称：华图山鼎          公告编号：2023-040


                         华图山鼎设计股份有限公司
                    第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    1、 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
    3、 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、 会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    5、 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    三、 备查文件

    第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司

        董事会

   2023 年 10 月 28 日