证券代码：300492           证券简称：华图山鼎         公告编号：2023-041


                         华图山鼎设计股份有限公司
                     第四届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事

会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。


    三、备查文件
    第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。




             华图山鼎设计股份有限公司

                      监事会

                2023 年 10 月 28 日