证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-047
江西富祥药业股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年年度股东大会于2023年
5月17日（星期三）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召
开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2023年5月17日上午9:15—9:25，
9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年5月17日9:15—15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 140,002,761 股，占公司总股份的
25.4548％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,823,209 股，占公司总股
份的 24.1495％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 7,179,552 股，占公司总股份的
1.3054％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 7,179,552 股，占公司总股份的
1.3054％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 7,179,552 股，占公司总股份的
1.3054％。
3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，部分高级
管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 139,970,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；反
对 32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,146,852 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5445％；反对 32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4555％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于公司董事、高管 2022 年薪酬情况及 2023 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 24,944,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东包建华、程荣武回避表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 24,944,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东包建华、程荣武回避表决。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>等制度规则的议案》
10.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
10.02 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
12、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 140,001,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反
对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,178,752 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9889％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所委派的律师见证，北京植德律师事务所出具法律
意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性
文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及
本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2022年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
