证券代码：300497           证券简称：富祥药业            公告编号：2023-084


                         江西富祥药业股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于

  2023 年 9 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 9 月 28 日以现场及

  通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华

  主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章

  程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

      一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

      经审议，董事会认为：为进一步拓展公司业务布局，培育新业务，公司对外投资

  设立控股子公司富祥生物，专注于合成生物学领域（主打产品为微生物蛋白，属于新

  食品原料），符合公司战略发展需要，顺应国家产业发展政策，有利于公司把握合成

  生物学行业发展机遇，推动公司相关业务规模发展壮大，进一步增强公司综合实力，

  从而实现公司长期战略发展目标。

      公司董事长包建华先生、副董事长李惠跃先生、董事柯丹女士系关联董事，已回

  避表决。

      独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 10 月 16 日 14:30 在公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本

次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。

                                                     江西富祥药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2023 年 9 月 28 日