证券代码：300497          证券简称：富祥药业          公告编号：2023-086


                        江西富祥药业股份有限公司
                   2023年第三次临时股东大会会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开情况

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2023年第三次临时股东大会于

  2023年10月16日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司

  会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

      会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，

  其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2023年10月16日上午9:15—9:25，

  9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

  为2023年10月16日9:15—15:00的任意时间。

      会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

  司章程的规定。

      2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 39,927,227 股，占公司总股份的

7.2594％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 17,863,009 股，占公司总股份

的 3.2478％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 22,064,218 股，占公司总股份的

4.0116％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 22,064,218 股，占公司总股份

的 4.0116％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 22,064,218 股，占公司总股份的

4.0116％。

    3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级

管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 39,927,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 22,064,218 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

   三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京植德律师事务所委派的律师见证，北京植德律师事务所出具法律
意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性

文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及

本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

   四、备查文件

    1、江西富祥药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

    2、北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2023年第三次临时股东

大会的法律意见书。



    特此公告。

                                                   江西富祥药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2023 年 10 月 16 日