温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-81
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网、深圳证券交
易所网站刊载了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》和《关于
召开 2022 年度股东大会的提示性公告》。公司 2022 年度股东大会
现场会议于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00 在公司一楼会议室
召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
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温氏食品集团股份有限公司
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生
主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 197 名，代表公
司有表决权的股份 2,330,625,929 股，占公司有表决权股份总数的
35.5596%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 64 名，所
持股份共 2,122,493,654 股，占公司有表决权股份总数的 32.3840%；
参加网络投票的股东共 133 名，所持股份共 208,132,275 股，占公
司有表决权股份总数的 3.1756%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
182 名，代表股份 1,111,341,431 股，占公司有表决权股份总数的
16.9563%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际
控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、
未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 15 名，
代表公司有表决权的股份数 1,219,284,498 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或
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列席了本次会议。
二、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
对于议案 8，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的交易对方的实际控制人
及其关联人，在交易对方任职的人员，参与交易的公司实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、
温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、赵亮、温均生、严
居能、陈海枫、胡焱鑫、黄聪、梅锦方、林建兴、陈健兴、颜添
洪、黎沃灿、严广洪、张惠兰、温尚基、温铭驹、黎三妹、严安、
梁菊英，共 24 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,462,337,803 股，均
对议案 8 回避表决。
（二）议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以
下议案：
1、审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 2,330,298,473 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9859%；反对 25,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 302,356 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0130%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,013,975 股，占出席会议
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中小股东所持有表决权股份总数的 99.9705%；反对 25,100 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
302,356 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0272%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 2,330,298,473 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9859%；反对 25,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 302,356 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0130%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,013,975 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9705%；反对 25,100 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
302,356 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0272%。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 2,329,261,457 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9415%；反对 1,067,116 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0458%；弃权 297,356 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0128%。
中小投资者表决情况为：同意 1,109,976,959 股，占出席会议
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中小股东所持有表决权股份总数的 99.8772%；反对 1,067,116 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0960%；弃权
297,356 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0268%。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 2,329,716,168 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9610%；反对 612,405 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 297,356 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0128%。
中小投资者表决情况为：同意 1,110,431,670 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9181%；反对 612,405 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0551%；弃权
297,356 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0268%。
本议案获得通过。
5、审议《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
表决结果：同意 2,330,303,473 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9862%；反对 25,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 297,356 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0128%。
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中小投资者表决情况为：同意 1,111,018,975 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9710%；反对 25,100 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
297,356 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0268%。
本议案获得通过。
6、审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：同意 2,330,303,473 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9862%；反对 25,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 297,356 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0128%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,018,975 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9710%；反对 25,100 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
297,356 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0268%。
本议案获得通过。
7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 2,330,462,729 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9930%；反对 25,200 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 138,000 股，占出席本次股东
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大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,178,231 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 25,200 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案获得通过。
8、审议《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 816,389,583 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 94.0229%；反对 51,760,543 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 5.9612%；弃权 138,000 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0159%。
中小投资者表决情况为：同意 816,389,583 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 94.0229%；反对 51,760,543 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.9612%；弃权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0159%。
本议案获得通过。
9、审议《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购
货款担保的议案》
表决结果：同意 2,279,394,346 股，占出席本次股东大会有表
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温氏食品集团股份有限公司
决权股份总数的 97.8018%；反对 51,093,583 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 2.1923%；弃权 138,000 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,060,109,848 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 95.3901%；反对 51,093,583 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.5975%；弃权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案获得通过。
10、审议《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬（或津贴）方
案的议案》
表决结果：同意 2,330,424,769 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9914%；反对 63,160 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 138,000 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,140,271 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9819%；反对 63,160 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0057%；弃 权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案获得通过。
11、审议《关于变更会计师事务所的议案》
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温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 2,329,778,409 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9636%；反对 704,820 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0302%；弃权 142,700 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0061%。
中小投资者表决情况为：同意 1,110,493,911 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9237%；反对 704,820 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0634%；弃权
142,700 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0128%。
本议案获得通过。
12、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 2,327,368,747 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.8602%；反对 3,119,182 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.1338%；弃权 138,000 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,108,084,249 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.7069%；反对 3,119,182 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2807%；弃权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案获得通过。
13、审议《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
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温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 2,330,462,829 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9930%；反对 25,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 138,000 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,178,331 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 25,100 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
14、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 2,329,794,109 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9643%；反对 693,820 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0298%；弃权 138,000 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,110,509,611 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9252%；反对 693,820 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0624%；弃权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案获得通过。
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温氏食品集团股份有限公司
15、审议《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金
管理的议案》
表决结果：同意 2,329,794,109 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9643%；反对 693,820 股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0298%；弃权 138,000 股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,110,509,611 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9252%；反对 693,820 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0624%；弃权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案获得通过。
16、审议《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
表决结果：同意 2,326,705,027 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.8318%；反对 3,782,902 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.1623%；弃权 138,000 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,107,420,529 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.6472%；反对 3,782,902 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3404%；弃权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
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温氏食品集团股份有限公司
本议案获得通过。
17、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 2,330,462,829 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9930%；反对 25,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 138,000 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,178,331 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 25,100 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
本议案获得通过。
18、审议《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意 2,330,462,829 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9930%；反对 25,100 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 138,000 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决情况为：同意 1,111,178,331 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 25,100 股，占
出 席会议 中小 股东所 持有表 决权 股份总 数的 0.0023%；弃 权
138,000 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股 东所 持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.0124%。
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本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、王浩律师对本次股东大会
进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
所关于温氏食品集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
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