温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2023-85
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



               温氏食品集团股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十四次会议于 2023 年 5 月 18 日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于 2023 年 5 月 25 日 10:00 在总部 20 楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实
际出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决
的方式通过了如下议案：
      一、审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关
联交易的议案》
     经审核，监事会认为：本次交易事项属于关联交易，公司董
事会召开会议审议了相关议案，会议的召开、表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在公司董事会审议
相关议案时均回避表决。本次交易定价公允、合理，对公司的正
常生产经营不会造成重大影响，亦没有损害公司及公司股东的利
益，监事会对上述议案无异议。

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   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的
公告》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、备查文件
   第四届监事会第十四次会议决议。
   特此公告。


                          温氏食品集团股份有限公司监事会
                                    2023年5月25日




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