温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份          公告编号：2023-84
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
          第四届董事会第十八会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议通知于 2023 年 5 月 18 日以书面和电话的形式通知
公司全体董事。会议于 2023 年 5 月 25 日 9:00 在公司总部 21 楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生
主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联
交易的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的公
告》。



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   本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁
志雄、严居然、温小琼、赵亮回避表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
   1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前
认可意见；
   3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立
意见。
   特此公告。


                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2023年5月25日




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