温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2023-103
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



               温氏食品集团股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十五次会议于 2023 年 6 月 20 日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于 2023 年 6 月 26 日 10:00 在总部 20 楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实
际出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决
的方式通过了如下议案：
      一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计
划授予价格的议案》
     鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完成，公司对第
三期限制性股票激励计划的授予价格进行了相应的调整。本次调
整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及《温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订
稿）》”）的规定，履行了必要的程序，并已取得股东大会的授

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权，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意上述价格调
整。
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司第三期及第四期限制性股票激励计
划授予价格的公告》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计
划授予价格的议案》
   鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完成，公司对第
四期限制性股票激励计划的授予价格进行了相应的调整。本次调
整符合《管理办法》等法律、法规及《温氏食品集团股份有限公
司第四期限制性股票激励计划（草案）》的规定，履行了必要的
程序，并已取得股东大会的授权，不存在损害公司及股东利益的
情形，监事会同意上述价格调整。
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司第三期及第四期限制性股票激励计
划授予价格的公告》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二类
限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
   经核实，监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，公司第三期限制性股票激励计划第二
类限制性股票首次授予第二个归属期归属条件已经成就。同意公

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司依据 2020 年度股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为
符合条件的 3,177 名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限制
性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       四、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经核实，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草
案修订稿）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》
    监事会认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事
回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次公司
与关联方共同投资，是市场化运作的基金投资行为，不存在损害
公司或公司股东利益的情况。因此，监事会同意本次关联交易事
项。

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   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于与关联方共同投资的公告》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、备查文件
   第四届监事会第十五次会议决议。
   特此公告。
                          温氏食品集团股份有限公司监事会
                                    2023年6月26日




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